洗錢 - 的 同標籤文章 - 共有 5 篇文章 搜尋時間 0.006 秒
APX新技術改變傳統金流 可有效防制洗錢遏止資安問題
2019-10-22 00:33:34 by 黑媒體 @ contentparty [引用來源]
目前各國金融機構均透過國際組織環球銀行金融電信協會SWIFT協議做跨境匯款，這個流程必須進行人工複核及對帳，往往造成數日的延遲，而傳統跨境支付作業流程中，因交易雙方資訊不對稱，無法建立有效的信用機制，大量中介平台也減緩系統運轉效率、增加往來成本，並形成資安上的風險。現行國際上開始嘗試使用區塊鏈技術的跨境匯款，均結合實名認證制，來配合金融監理單位的反洗錢與身分驗證規範，在付款時先將匯款者當地法定貨幣...... [閱讀更多]
台灣力拚過關！一次看懂亞太防制洗錢組織評鑑
2018-10-28 12:07:28 by Chris @ INSIDE硬塞的網路趨勢觀察 [引用來源]
Photo Credit: Pxhere 本文來自中央社，INSIDE 授權轉載 亞太防制洗錢組織（APG）評鑑團即將在 11 月 5 日來台展開第 3 輪互相評鑑，能否通過評鑑，攸關國家聲譽、台灣與國際接軌，以及金融及金流是否透明，讓政府等相關單位卯足全力，爭取過關。 APG 是什麼，為什麼要接受評鑑 行政院洗錢防制辦公室執行...... [閱讀更多]
加拿大研究：比特幣與犯罪無關、洗錢佔交易比例約 0.1%
2018-04-22 01:38:18 by Chris @ INSIDE硬塞的網路趨勢觀察 [引用來源]
Photo Credit: geralt 本文來自合作媒體 動區動趨 ，INSIDE 授權轉載 本週早些時候，魁北克首席科學家 Remi Quirion 發表了一份關於比特幣的真相調查報告，對出自貝黑岩集團（BlackRock）首席執行官 Larry Fink 之口的「比特幣是洗錢工具」這廣為流傳的假設做了調查。 然而，魁北...... [閱讀更多]
國際網路詐騙 從人性「貪」下手(一)
2017-09-27 00:05:24 by 翁 正杉 @ 宜蘭新聞網 [引用來源]
記者翁正杉/專題報導 網友們，是否接到歐、美等國的陌生電子郵件?先取得你的同情心或好感，然後就是要寄錢給你，但要你付一筆「運費」，有的是要你匯錢給他挖石油後再跟結婚，類似的詐騙案，已有多人被騙，少則幾十萬，多則上千萬，網友們!錢決不會從天下掉下來。 國際詐騙層出不窮，而網路詐騙更是簡單又難破案，日前有網友尋求本網協助了解一宗從瑞士要匯錢來的意外財，案情是:一名婦女自稱在瑞士醫院癌末...... [閱讀更多]
兆豐紐約分行洗錢案的反思
2017-07-18 14:59:24 by 名家專欄 @ TNN滔新聞 [引用來源]
作者 名家專欄 · 七月 18, 2017 作者／金浩北去年兆豐紐約分行因洗錢嫌疑遭DFS重罰新台幣57億元，雖然事後北檢認定此案乃因兆豐紐約分行的洗錢防制規範與美國當地法令有所落差，加上內控不佳才招致裁罰，並無洗錢事實，然而這件事似乎已為兆豐戴上一...... [閱讀更多]
