兆豐紐約分行洗錢案的反思

作者名家專欄 · 七月 18, 2017 作者／金浩北去年兆豐紐約分行因洗錢嫌疑遭DFS重罰新台幣57億元，雖然事後北檢認定此案乃因兆豐紐約分行的洗錢防制規範與美國當地法令有所落差，加上內控不佳才招致裁罰，並無洗錢事實，然而這件事似乎已為兆豐戴上一......

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