座談側記｜虛擬資產犯罪實務解析之幣流追查篇
一、詐騙集團幣流及抗辯分析 （一）幣商問題？ 1.假幣商 假幣商是指加密貨幣的買賣業務被詐騙集團所利用，車手、幣商及詐騙集團三層次一起進行詐騙及洗錢。 (1)如何判斷？ a、客觀證據調查：透過分層幣流查詢，可驗證被告/證人/犯嫌之[幣商抗辯]是否吻合，同時透過訊問特定幣商幣流問題，瞭解該人之言詞是否可信。 b、主觀判斷真假幣商： (A)無固定交易，多為臨時......
一、詐騙集團幣流及抗辯分析 （一）幣商問題？ 1.假幣商 假幣商是指加密貨幣的買賣業務被詐騙集團所利用，車手、幣商及詐騙集團三層次一起進行詐騙及洗錢。 (1)如何判斷？ a、客觀證據調查：透過分層幣流查詢，可驗證被告/證人/犯嫌之[幣商抗辯]是否吻合，同時透過訊問特定幣商幣流問題，瞭解該人之言詞是否可信。 b、主觀判斷真假幣商： (A)無固定交易，多為臨時......
