【博訊頭條】菲律賓新版反洗錢法 四大重點帶你一次看
菲律賓參議院上周批准參眾兩院協調會議委員會報告,該報告已調和參議院第1945號法案(SB 1945)及眾議院第7904號法案(HB1904)中對「反洗錢法(AMLA)」修正案之不同意見,嗣將送呈杜特爾特(Duterte)總統簽准,將於2月1日前生效,目的是防止菲律賓被「全球反洗錢及恐怖分子融資監管機構」所轄之「金融行動工作小組(FATF)」列入灰色名單。詳情請看:https:......
菲律賓參議院上周批准參眾兩院協調會議委員會報告,該報告已調和參議院第1945號法案(SB 1945)及眾議院第7904號法案(HB1904)中對「反洗錢法(AMLA)」修正案之不同意見,嗣將送呈杜特爾特(Duterte)總統簽准,將於2月1日前生效,目的是防止菲律賓被「全球反洗錢及恐怖分子融資監管機構」所轄之「金融行動工作小組(FATF)」列入灰色名單。詳情請看:https:......